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| 編輯推薦： |
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以主法条为干，以法释法，逐条关联反洗钱领域相关法律、法规、规章、司法解释等；目录星标2024年新修订重点；提供【法融】数据库。
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| 內容簡介： |
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“法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。《反洗钱法一本通》以《中华人民共和国反洗钱法》的主体条文为序，逐条穿插关联的现行有效的法律、行政法规、部门规章等，并附以相关案例，以方便读者理解和适用，是广大读者及相关实务人士查阅、解决有关法律问题必不可少的参考书。
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| 關於作者： |
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中国法治出版社法规应用研究中心，组织法律专业人士以满足人民群众学法用法需求为出发点，编写相关实用专业的法律工具书和通俗易懂的普及读物。
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| 目錄：
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第一章 总则
第一条【立法目的】
第二条【反洗钱的定义与恐怖融资的适用】★
第三条【反洗钱工作原则】★
第四条【反洗钱工作要求】
第五条【监管体制】
第六条【反洗钱义务主体及义务】
第七条【反洗钱信息保护】
第八条【履职行为受法律保护】
第九条【反洗钱宣传教育】
第十条【单位和个人的义务】
第十一条【举报保护与奖励制度】
第十二条【域外适用】
第二章 反洗钱监督管理
第十三条【反洗钱行政主管部门及其派出机构的职责】
第十四条【金融管理部门的职责】
第十五条【特定非金融机构主管部门的职责】
第十六条【监测分析机构的职责】★
……
第三章 反洗钱义务
第二十七条【金融机构内部控制制度】★
第二十八条【金融机构客户尽职调查制度】★
第二十九条【客户尽职调查的情形和内容】
第三十条【持续的客户尽职调查与洗钱风险管理措施】★
第三十一条【识别代理人】
第三十二条【委托第三方开展客户尽职调查】
第三十三条【相关部门支持客户尽职调查】
第三十四条【客户身份资料和交易记录保存制度】
第三十五条【大额交易和可疑交易报告制度】★
第三十六条【新领域洗钱风险防范】
……
第四章 反洗钱调查
第四十三条【调查条件和程序】
第四十四条【调查措施】
第四十五条【线索移送和临时冻结】
第五章反洗钱国际合作
第四十六条【反洗钱国际合作】★
第四十七条【国际合作负责机关】
第四十八条【国际司法协助】
第四十九条【境外金融机构配合调查】★
第五十条【境外执法要求的处理】
第六章 法律责任
第五十一条【监管部门工作人员的责任】
第五十二条【未落实内部控制制度的处罚】★
第五十三条【未落实反洗钱核心制度的处罚】★
第五十四条【其他违反反洗钱义务的处罚】★
第五十五条【致使发生洗钱或恐怖融资后果的处罚】
第五十六条【对金融机构相关责任人员的处罚】
第五十七条【违反、阻却境外执法要求和境外配合调查要求的处罚】
第五十八条【对特定非金融机构的处罚】
第五十九条【违反反洗钱特别预防措施的处罚】
第六十条【违反受益所有人信息管理规定的处罚】
第六十一条【行政处罚裁量基准的制定】
第六十二条【刑事责任的衔接】
第七章 附则
第六十三条【履行金融机构反洗钱义务的范围】
第六十四条【履行特定非金融机构反洗钱义务的范围】
第六十五条【施行日期】
附录一
受益所有人信息备案指南（第一版）（节录）
附录二
本书所涉文件目录
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| 內容試閱：
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“法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。
我们秉承“以法释法”的宗旨，在保持原有的体例之上，今年再次对“法律一本通”系列丛书进行改版，以达到“应办案所需，适学习所用”的目标。新版丛书具有以下特点：
1丛书以主体法的条文为序，逐条穿插关联的现行有效的法律、行政法规、部门规章、司法解释、请示答复和部分地方规范性文件，以方便读者理解和适用。
2丛书紧扣实践和学习两个主题，在目录上标注了重点法条，并在某些重点法条的相关规定之前，对收录的相关文件进行分类，再按分类归纳核心要点，以便读者最便捷地查找使用。
3丛书紧扣法律条文，在主法条的相关规定之后附上案例指引，收录最高人民法院、最高人民检察院指导性案例、公报案例以及相关机构公布的典型案例的裁判摘要、案例要旨或案情摘要等。通过相关案例，可以进一步领会和把握法律条文的适用，从而作为解决实际问题的参考。并对案例指引制作索引目录，方便读者查找。
4丛书以脚注的形式，对各类法律文件之间或者同一法律文件不同条文之间的适用关系、重点法条疑难之处进行说明，以便读者系统地理解我国现行各个法律部门的规则体系，从而更好地为教学科研和司法实践服务。
5丛书结合二维码技术的应用为广大读者提供增值服务，扫描前勒口二维码，即在图书出版之日起一年内可免费部分使用中国法治出版社推出的【法融】数据库。【法融】数据库中“国家法律法规”栏目便于读者查阅法律文件准确全文及效力，“最高法指导案例”和“最高检指导案例”两个栏目提供最高人民法院和最高人民检察院指导性案例的全文，为读者提供更多增值服务。
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