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| 編輯推薦： |
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聚焦“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金法律实务分析各种洗钱手法、资金出入路径、惩罚措施，分享刑事领域办案经验
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| 內容簡介： |
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随着加密货币的兴起，反洗钱形势日益严峻，共同打击洗钱犯罪行为刻不容缓。洗钱的起点是犯罪，终点是银行账面上的数字，这一系列过程相当复杂，本书的三编内容分别从“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金这三方面的反洗钱法律实务入手，结合笔者在刑事领域深耕多年的实务经验，以及反洗钱政策法律规定，解构各种洗钱手法、资金出入路径，并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读，本书既关注反洗钱各个专题领域的理论发展和实践操作，又梳理了相关领域的典型案例，具有较好的参考价值，能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。
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| 關於作者： |
郭志浩
盈科中国区董事会董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳管理委员会委员、实务研究工作委员会主任、数字经济法律事务部主任，同时兼任西北政法大学国家安全学院数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳市信息服务业区块链协会法律专业委员会执行主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、2022年度《对话律师》封面人物等。发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》，其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》《影响力聚焦》等著作。
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| 目錄：
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目 录
1断卡行动与银行卡解冻法律实务
第一章 银行卡解冻法律实务
第一节 “断卡”行动的政策背景
第二节 银行卡解冻四步法
第三节 解冻银行卡被问最多的问题
第四节 解冻银行卡百问百答
第五节 与银行卡冻结相关的法律法规政策汇总
第六节 五大行银行卡冻结代码汇总
第二章 银行卡解冻类案例解析
第一节 虚拟货币交易类解冻案例
第二节 私下换汇类解冻案例
第三节 外贸交易类解冻案例
第四节 网赌冻卡类解冻案例
第五节 多地冻结类解冻案例
第六节 其他类型的解冻案例
第三章 关于银行卡解冻的几个焦点问题
第一节 提前伪造一份材料解冻会涉及哪些犯罪？
第二节 涉诈案件中被骗到缅北做诈骗的人都无罪吗？
第三节 公安机关有权直接扣划银行账户内的资金吗？
第四节 银行卡冻结后必须退还“涉案赃款”吗？
--论刑事案件中“涉案赃款”的第三人善意取得
2资金出入境法律实务
第一章 常见资金单向出境或入境法律实务
第一节 境外虚拟银行卡交易
第二节 “个人额度”互转
第三节 利用境内外双身份证
第四节 利用消费转移资金
第五节 现金对倒
第六节 境外放款
第七节 境外证券投资通道
第八节 跨境私募基金通道
--QDLP、QDIE、跨境人民币投贷基金
第九节 金融衍生品
第十节 境外投资
第十一节 贸易对敲
第十二节 利用留存于境外的利润
第十三节 境外直接投资（ODI）
第十四节 内保外贷
第十五节 外保内贷
第二章 常见资金双向出入境方式
第一节 虚拟货币交易
第二节 欧洲UC万事达卡
第三节 虚拟货币交易所VISA卡通道
第四节 外汇交易平台充提
第五节 艺术品买卖
第六节 跨国公司资金池调拨
第七节 技术转让与许可
第八节 信用证
第九节 托收
第十节 汇付结算
第十一节 跨境贸易
第十二节 跨境并购
第三章 资金出入境违法犯罪典型案例解析
第一节 刑事犯罪典型案例解析
第二节 行政处罚典型案例解析
3虚拟货币与黄金交易的反洗钱法律实务
第一章 虚拟货币与黄金交易的反洗钱理论研究
第一节 中国反洗钱现状解读
第二节 虚拟货币的发展历程和政策现状
第三节 虚拟货币的双重法律属性
第四节 关于虚拟货币的税收和罚没处置问题
第五节 黄金交易过程中涉及的刑事犯罪
第六节 黄金交易过程中应当注意的事项
第二章 虚拟货币与黄金的反洗钱实务
第一节 虚拟货币与黄金的洗钱逻辑
第二节 针对虚拟货币与黄金的反洗钱预防措施
第三章 虚拟货币与黄金交易的实务案例解析
第一节 虚拟货币的实务案例解析
第二节 黄金交易的实务案例解析
后 记
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| 內容試閱：
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序 言
中国人民银行于2024年7月1日发布的《2022年中国反洗钱报告》显示，我国打击洗钱的力度在不断加大，目前打击洗钱出现了可疑交易报告数量大增、反洗钱调查深入强化、涉洗案件批捕起诉大幅上升、洗钱犯罪宣判量刑增多四大趋势，基于此，我国在打击洗钱犯罪方面也取得了长足进展。多年来，各部门密切配合，从机制建设、法规完善、国际合作等多个角度推进反洗钱工作。一方面，反洗钱的机制不断优化，相关监管部门权责更加明确，监管效能显著增强；另一方面，最高人民法院会同最高人民检察院联合制定《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》并征求相关部门意见，继续推进掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益司法解释的修订工作，为查处洗钱行为提供了有力的司法保障。同时，中国人民银行等部门还相继出台反洗钱办法，构建起较为完整的反洗钱法规体系。
在深化国际合作方面，我国主动积极配合国际反洗钱组织的评估工作，明确了在反洗钱工作中存在的不足，并取得显著整改成效。FATF正式宣布，2021年我国在其《四十项建议》合规性指标上达标数量从25项上升至31项，充分表明我国反洗钱工作取得了新的进展。展望未来，我国将继续优化反洗钱机制，完善法规体系，并深化国际合作，努力提高反洗钱工作水平，切实维护国家金融安全。
FATF于2023年6月23日公布了最新一期全球反洗钱状况报告（Jurisdictions under Increased Monitoring-23 June 2023），对各国家和地区反洗钱制度进行了全面评估，总结了当前反洗钱合作面临的形势与挑战。报告显示，绝大多数国家都取得了反洗钱制度建设方面的进步。通过加强对金融机构和非金融机构的监管，建立健全客户尽职调查和可疑交易报告制度，许多国家都提高了反洗钱的法律效力。一些发展中国家还制订了反洗钱的国家行动计划，并在制度建设中取得了进展。与此同时，发达国家的反洗钱制度也在不断完善。美国通过建立中央收益所有权登记制度，欧洲通过加强跨境监管合作，都提升了反洗钱的执法效果。信息技术的运用也使反洗钱监测更加精准。但是，发展中国家反洗钱制度建设仍面临一定困难。例如菲律宾，监管体系不健全，对赌场、贵金属等高风险领域监管不力，导致洗钱活动猖獗。此外，法规不完善、执法能力薄弱、腐败等问题也影响了发展中国家的反洗钱进展。
但是反洗钱活动仍然猖獗，尤其以加密货币等新型洗钱手段不断兴起。加密货币洗钱犯罪市场规模庞大，可能超过700亿美元，且以每年100亿~200亿美元的速度增长。发行USDT稳定币（全球市值最大的虚拟货币稳定币）的泰达币2022年共处理18.2万亿美元成交额，超过了VISA（14.1万亿美元）和万事达卡（7.7万亿美元）。2024年，泰达币不仅在1万多种数字货币中市值排名第三，而且以230亿美元的日成交额位居榜首。同时，根据联合国的最新报告，加密货币已经成为东亚和东南亚地下钱庄及洗钱基础设施的重要组成部分，为当地跨国组织犯罪提供了便利。联合国还指出，泰达币发行的USDT稳定币在地下钱庄和洗钱基础设施中的使用日益增多。
由此可见，随着加密货币的兴起，全球的反洗钱形势日益严峻，这就要求各国政府加强通力合作、共享信息，共同打击洗钱犯罪行为，以此应对不断发展的洗钱领域新变化。洗钱的起点是犯罪，终点是银行账面上的数字，这一系列过程相当复杂，因此，本书分为三编讲述了“断卡”行动与银行卡解冻、资金出入境、虚拟货币与黄金交易的反洗钱三个方面的法律实务，笔者在刑事领域深耕多年，积累了较多的实务经验，也是较早研究加密货币领域反洗钱的实务工作者，这三方面与笔者日常的工作息息相关，也是最新的反洗钱政策与洗钱路径，所谓“知彼知己，百战不殆”，对于一本反洗钱书籍来说，应当对各种洗钱手法、资金出入路径、惩罚措施有全面的了解，才能分析出其中的利弊，更好地开展反洗钱工作。
笔者深知，打击洗钱犯罪并非一朝一夕之功，既要有国与国之间的雷霆行动，也要有普通人的举手之劳。笔者虽是一名普通的律师，但希望能通过本书，给全球反洗钱法律实务做一些贡献。
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