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| 編輯推薦： |
★国家发展改革委区域开放司指导，中国施工企业管理协会 12家会员单位共同编写
★案例丰富，集针对性、实务性和系统性
★施工企业提升国际市场竞争力的工具书
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| 內容簡介： |
“一带一路”合规经营系列丛书是一套集中反映中国参与“一带一路”建设的企业在境外合规运营管理现状的系列丛书。由在“一带一路”沿线50多个国家和地区深耕多年的企业结合自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，为企业海外高质量发展提供了行业标杆，也对企业今后发展提出了更高标准的要求。
《工程建设企业境外合规经营指南：马尔代夫》结合若干在马尔代夫从事工程项目投资建设运营企业的经验教训，为境外经营企业梳理马尔代夫通行的法律法规等合规要求，提示马尔代夫合规风险，提供在马尔代夫合规经营的操作指南，助力广大工程建设企业建设合规管理体系。
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| 關於作者： |
中国施工企业管理协会
成立于1984年，是由工程建设企事业单位、社会组织和有关专业人士自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。现有会员企业4130家，分布在全国各个地区，涉及房建、市政、公路、铁路、水运、水利、电力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行业（专业）。本会定位是中国施工企业的“娘家”，是反映施工企业诉求、改善其发展环境的代言人，是促进施工企业科技进步与创新的平台，是提升工程施工安全质量的助推器，是政府制定工程建设行业发展规划和政策法规的参谋助手，是谋划工程建设行业发展战略的智库，是培养和造就优秀施工企业家的摇篮。
中建国际建设有限公司
中建国际建设有限公司（简称中建国际）总部位于北京和苏州，隶属于全球最大投资建设集团——中国建筑集团有限公司（简称中国建筑），是中国建筑唯一一家总部设在国内，以海外业务为主、国内外一体化发展的二级子企业。中建国际作为中国建筑海外业务孵化平台、海外投资平台、模式升级平台，主要承担引领系统内企业“走出去”，不断开拓新市场、开发新业务、探索新模式，带动集团海外业务转型升级、实现高质量发展的历史重任。
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| 目錄：
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目录
第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
(一)企业合规思想的起源
(二)企业合规体系的诞生
(三)企业专项合规体系的建设
二、合规体系的成形与完善
(一)企业合规体系的成形
(二)企业合规体系的规范
(三)企业合规体系的发展和完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
(一)中国当前合规管理的现状
(二)国家对企业境外经营合规管理的重视
(三)中国企业境外经营合规管理的重要意义
(四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性
五、融合ESG评价体系的合规管理
(一)ESG评价体系
(二)ESG在中国的发展
(三)融合ESG的合规管理体系
(四)企业在ESG体系下的合规管理
六、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
(一)三者的含义
(二)三者的侧重点
(三)三者的关系
第二章 马尔代夫概况
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然环境和自然资源
(一)自然环境
(二)自然资源
三、经济状况和发展规划
(一)经济状况
（二）重点/特色产业发展情况
(三)发展规划
四、国家象征和政治制度
(一)国家象征
(二)政治制度
(三)主要党派
五、政府机构和行政区划
(一)政府机构
(二)行政区划
六、社会组织和公共交通
(一)工会
(二)公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、语言和习俗
(一)语言
(二)习俗
(三)节假日
十、货币与物价
(一)货币兑换
(二)消费水平
十一、金融服务
(一)外汇管理
(二)银行与保险
(三)信用卡
(四)证券市场
(五)融资
十二、通信与电力
(一)邮政
(二)通信
(三)媒体
(四)电力
十三、医疗与安全
(一)医疗
(二)安全
第三章 前往马尔代夫手续办理及相关须知
一、签证
(一)签证类型
(二)签证延期
二、出入境相关规定
三、马尔代夫紧急求助联系方式
第四章 马尔代夫有关法律规定
一、马尔代夫法律体系概述
二、在马尔代夫投资注册企业需要办理的手续
(一)主管部门及相关法规
(二)设立企业的形式
(三)注册企业的主要程序
三、马尔代夫对外国投资的市场准入
(一)投资主管部门
(二)投资相关法规
(三)投资行业的规定
(四)投资方式的规定
四、马尔代夫对外国投资的优惠
(一)经济特区优惠政策
(二)金融优惠政策
五、马尔代夫关于贸易的法律规定
(一)贸易主管部门
(二)贸易相关法规
(三)贸易管理的相关规定
六、马尔代夫关于劳工雇佣的法律规定
(一)劳工雇佣主管部门及相关法律体系
(二)劳工法的核心内容
(三)外国人在当地工作的规定
七、马尔代夫关于税收的法律规定
(一)税收管理机构及税收法律体系
(二)主要税赋和税率
(三)税务申报
(四)税务检查
(五)税务代理
(六)税收争议解决
八、马尔代夫关于用地的法律规定
(一)土地资源管理部门及相关法律法规
(二)外资企业获得土地的规定
九、马尔代夫关于环境保护的法律规定
(一)环保管理部门及相关法律法规
(二)环保法律法规基本要点
(三)环保评估的相关规定
十、马尔代夫反腐败、反不正当竞争及反洗钱等方面的法律规定
(一)反腐败
(二)反不正当竞争
(三)反洗钱
十一、马尔代夫对保护知识产权的规定
(一)马尔代夫知识产权保护机构及相关法律法规
(二)知识产权规定
(三)知识产权侵权的相关处罚规定
十二、马尔代夫对外国公司承包当地工程的规定
（一）许可制度
（二）禁止领域
（三）基础设施PPP模式的规定
十三、马尔代夫对中国企业投资合作的保护政策
十四、在马尔代夫解决纠纷的主要途径及适用法律
(一)调解
(二)仲裁
(三)诉讼
十五、在马尔代夫投资注意事项
（一）境外投资
（二）对外承包工程
（三）对外劳务合作
（四）防范投资合作风险
第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
一、第一阶段：项目前期论证
(一)中国境内合规要求
(二)马尔代夫工程建设行业监管部门及相关法律法规
(三)前期论证各子阶段
二、第二阶段：建设准备
(一)工程项目招投标
(二)工程合同
(三)承包工程资质及工程许可
(四)工程规范和设计标准
(五)工程造价
(六)工程项目设计与项目计划
(七)建设设备及材料的采购及运输
(八)马尔代夫工程成本
三、第三阶段：建设实施
(一)劳动用工
(二)工程分包
(三)工程质量
(四)工程变更和索赔
(五)境外职业健康、安全和环境（OHS&E）管理规范
四、第四阶段：竣工验收
(一)竣工验收准备
(二)竣工验收程序
五、第五阶段：投产运营
(一)项目运维
(二)保修
(三)项目后评价
六、在马尔代夫开展工程的其他注意事项
(一)处理与政府和议会的关系
(二)妥善处理与工会的关系
(三)密切与当地居民的关系
(四)尊重当地风俗习惯
(五)依法保护生态环境
(六)承担必要的社会责任
(七)善于与媒体打交道
第六章 马尔代夫投资风险和机会分析
一、马尔代夫整体营商环境
（一）经贸合作情况
（二）竞争力排名
（三）马尔代夫营商环境分析
（四）中马经贸关系
二、马尔代夫投资风险分析
（一）政治风险
（二）经济风险
（三）法律风险
（四）社会风险
三、马尔代夫未来发展预测与投资机会分析
（一）政治前景
（二）经济预测
（三）投资机会
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南
一、合规管理的内部环境
(一)合规管理的目标
(二)合规管理的基本原则
二、合规管理机构的设置及职责
(一)合规管理机构的设置
(二)合规管理部门的设置方式
三、企业内部的合规管理体系
(一)董事会的合规责任
(二)监事会的合规责任
(三)管理层的合规责任
(四)合规管理部门的合规责任
(五)合规管理的主要内容
四、合规管理中的风险控制方法
(一)风险规划
(二)风险识别
(三)风险评估
(四)风险应对
(五)风险监控
结语
附录
附录1马尔代夫部分政府部门和相关机构一览表
附录2中国驻马尔代夫主要政府部门和机构
联系方式
附录3马尔代夫主要商协会联系方式
附录4在马尔代夫主要中资企业一览表
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| 內容試閱：
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序言
“一带一路”倡议是顺应全球治理体系变革，彰显同舟共济、命运与共意识的国际公共产品。作为完善全球治理体系、推动构建人类命运共同体的中国方案，共建“一带一路”已经成为171个国家（地区）和国际组织开展国际合作的新模式，正在向高质量共建的阶段迈进。
共建“一带一路”在完成总体布局的基础上，聚焦重点、深耕细作，扎实推进项目实施，累计开展了3000多个项目，可圈可点的成果、实实在在的好处，让“一带一路”朋友圈不断扩大。中国企业参与“一带一路”建设的程度也越来越深入，面临的市场环境越来越复杂，合规经营在企业可持续发展中也显得越来越重要。
为更好地帮助企业提高合规经营管理水平，有效防范及化解经营风险，早在2017年5月，习近平总书记就中国企业合规经营问题，在中央全面深化改革领导小组会议上，明确指出加强企业海外经营行为合规制度建设的必要性。2018年7月1日，国家标准《合规管理体系指南》（GB/T 35770—2017）正式实施;2018年11月2日，国务院国资委《中央企业合规管理指引(试行)》发布实施;2018年12月26日，国家发展改革委正式发布《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业更好地开展境外经营业务、建立合规管理体系和制度，提供了官方的指导意见。
中国施工企业管理协会基于工程建设行业的实践经验和研究成果，联合12家会员单位，在国家发展改革委区域开放司的指导下，出版《工程建设企业境外合规经营指南》（以下简称《指南》），结合企业自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一套指导性非常强的工具书。
《指南》的出版有利于帮助广大施工企业适应国际工程承包自由化、便利化的市场环境，引导企业以实现行业高质量发展为目标，期望通过树立境外合规经营优秀典型，分享境外合规运营经验，帮助企业完善合规运营体系，形成合规文化，提升企业在国际市场中的竞争力。同时，在更广泛的范围倡议共建“一带一路”的企业，增强机遇意识和风险意识，夯实基础，固牢底线，趋利避害，在发展中不断前进，在合作中茁壮成长。
前言
马尔代夫是率先加入“一带一路”倡议的国家之一，也是最早从中受益的国家之一。近年来，中马共建“一带一路”合作成果丰硕。 中马建交52年来，两国始终相互尊重、相互支持，树立了大小国家平等相待、守望相助、互利共赢的典范。2014年，习近平主席对马尔代夫进行历史性国事访问，双方一致同意建立中马面向未来的全面友好合作伙伴关系。10年来，中马关系深入发展，两国传统友谊不断深化，两国关系迈上新台阶、打开合作新局面。2024年1月10日，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的马尔代夫总统穆伊兹举行会谈。两国元首宣布，将中马关系提升为全面战略合作伙伴关系。当前，规范指导企业在马尔代夫以及全球市场坚持合规经营显得更加重要。
中建国际建设有限公司（以下简称中建国际）总部位于北京和苏州，隶属于全球最大投资建设集团——中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑），是中国建筑唯一一家总部设在国内，以海外业务为主、国内外一体化发展的二级子企业。中建国际作为中国建筑海外业务孵化平台、海外投资平台、模式升级平台，主要承担引领系统内企业“走出去”，不断开拓新市场、开发新业务、探索新模式，带动集团海外业务转型升级、实现高质量发展的历史重任。2021年，中建国际注册落户苏州，开启国内外一体化新征程，坚持以投资金融、科技研发为驱动，打造投建营一体化的全产业链发展平台，培育优势互补、共生共赢的发展生态，形成高端资源、人才聚集效应，实现国内、国际资源双向交换、高效流动，国内、国际市场相辅相成、相互促进。目前，中建国际积极推进海外区域化经营布局，设立各类驻外机构42个，分布在海外30多个国家和地区，经营范围涵盖房屋建筑、基础设施、投资开发及我国对外援建和使领馆建设等领域。
在南亚区域，中建国际精耕马尔代夫市场多年，抓住“一带一路”沿线国家基础设施建设的市场机遇，加快推动民生项目建设合作，承担了多项重大工程建设项目。其中最为典型的是马尔代夫胡鲁马累二期岛的7000套社会住房项目工程，中建国际承担了该项目总体规划设计、总体融资以及项目的全部施工任务。该工程是中央企业响应“一带一路”建设号召，在马尔代夫建筑市场树立的标杆，成为当地最大的保障房项目和最高的房建类群楼工程，占中国企业为马尔代夫建造住宅总数的70%，是中马共建海上丝绸之路的有力见证，项目荣获2020—2021年度中国建设工程鲁班奖，2022—2023年度国家优质工程奖，中国建筑集团有限公司2023年度“中建杯”优质工程金质奖等重要奖项。近4年来，中建国际承接的马尔代夫五桥项目、马尔代夫1号河道项目、Ooredoo商务办公楼项目、马累岛和维利马累岛垃圾转运站项目均顺利交付，主要技术、经济和环保指标达到世界同级别领先水平。这些工程为马尔代夫经济建设注入了新动能，扎根项目多年的管理实践为更多中国企业走进马尔代夫市场积累了合规经营的经验，不仅有力推动了中国建筑标准与技术在马尔代夫建筑市场的推广以及与当地习惯做法的融合，而且助力中国产品“走出去”，在当地逐步树立起了物美价廉的良好形象。
中建国际积极借鉴国际先进的合规管理经验，结合企业在马尔代夫工程项目建设特点，建立起切实有效的合规管理体系和制度，希望这些合规管理经验能够帮助更多到马尔代夫发展的企业避免违规行为，积极应对和化解各种潜在风险，与更多的中国工程建设企业一道在“一带一路”的道路上走深走实、行稳致远。
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
马尔代夫共和国，简称马尔代夫，是印度洋上的群岛国家。马尔代夫地处南亚，跨越赤道，距离印度南部约600千米，距离斯里兰卡西南部约750千米。马尔代夫南北长820千米，东西宽130千米，国土总面积11.53万平方千米（含领海面积），其中陆地面积298平方千米。
马尔代夫所在时区为东5区，首都马累当地时间比国际标准时间早5小时，比北京时间晚3小时。部分旅游岛时间比马累早1个小时。马尔代夫不实行夏时制。
(二)人口分布
据马尔代夫统计局2022年人口普查数据，2022年马尔代夫总人口为515132，是世界上人口最少的国家之一。其中马尔代夫籍公民为382639，占总人口比重为74.28%；外国长居人口为132493，占总人口比重为25.72%。
马尔代夫约1/3的人口居住在首都马累，而其余2/3的人口则居住在分布于各地的约200个岛屿上。
二、自然环境和自然资源
(一)自然环境
1.气候条件
马尔代夫气候在很大程度上受印度洋影响，大部分地区属热带季风气候，南部为热带雨林气候，具有炎热潮湿的特点，无四季之分。
马尔代夫阳光充足，平均每天日照8小时，年平均气温28℃左右，每年3—4月气温最高达32℃。年平均降雨量1500~2000毫米，每当季风来临，一般都伴有大量降水。空气湿度很大，年均湿度在70%以上。季风相对柔和，没有飓风、龙卷风，偶有暴风。
2.地形地貌
马尔代夫的地形特征非常独特，它是由1192个珊瑚岛组成26个环礁，散布在约9万平方千米的海域中，形成了一串串璀璨的珍珠链。这些岛屿绝大多数都非常低洼，平均海拔仅2.5米，最高点也不到3米，这使得马尔代夫成为世界上海拔最低的国家之一。
点评：
由于地势极低，马尔代夫特别容易受到全球气候变化的影响，尤其是海平面上升、风暴潮和海水酸化等问题。海平面上升可能导致海水淹没低洼的岛屿，威胁到居民的生活环境和国家的生存空间；风暴潮可能带来更频繁和强烈的自然灾害，破坏岛上的基础设施和生态系统；海水酸化影响珊瑚礁的生长，破坏海洋生物多样性，进而影响当地的渔业和旅游业。
因此，海洋和环境保护对于马尔代夫来说至关重要。该国政府和社会各界都在努力采取措施，如提高公众意识、实施可持续旅游政策、加强珊瑚礁保护和恢复、建立海洋保护区、推广绿色能源等，以应对气候变化带来的挑战。
(二)自然资源
马尔代夫拥有丰富的海洋资源，有700多种鱼类，盛产鲣鱼、金枪鱼、海参，还有少量的石斑鱼、龙虾、鲨鱼、海龟和玳瑁等。
三、经济状况和发展规划
(一)经济状况
1.总体经济
马尔代夫经济结构单一、资源贫乏、严重依赖进口，经济基础较为薄弱。2011年以前，曾被列为世界最不发达国家。通过多年努力，马尔代夫经济发展取得一定成就，成为南亚地区人均国内生产总值（GDP）最高的国家，基础设施和互联互通水平也有较大提升。
近年来，马尔代夫以发展旅游业为重点，经济一直保持稳定增长，年GDP增速稳中有升，通货膨胀率维持在较低水平，各行各业发展总体平衡。2020年突发的新冠疫情给以旅游业为支柱产业的马尔代夫经济带来沉重打击，2021年马尔代夫经济展现出了惊人的复苏力，GDP实现了高达37.7%的增长，2022年继续保持稳健步伐，GDP增长率达到了13.9%。这一系列亮眼数据充分证明了马尔代夫在经历全球疫情冲击后的迅速反弹能力。当前马尔代夫的经济增长正逐步回归平稳态势，其经济体系正从快速复苏阶段过渡至更加可持续的发展模式。
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