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內容簡介： 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2024年11月8日，十四届全国人D常委会第十二次会议经表决，通过新修订《中华人民共和国反洗钱法》。本书汇编了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》以及与反洗钱相关的法律、行政法规、司法解释、部门规章等规定。 目錄： 中华人民共和国主席令(第三十八号)…………………………………………1 中华人民共和国反洗钱法 (2024年11月8日修订)…………………………………………2 第一章 总则…………………………………………2 第二章 反洗钱监督管理…………………………………………4 第三章 反洗钱义务…………………………………………8 第四章 反洗钱调查…………………………………………12 第五章 反洗钱国际合作…………………………………………13 第六章 法律责任…………………………………………14 第七章 附则…………………………………………18 相关规定 中华人民共和国刑法(节录) (2023年12月29日修正)…………………………………………20 Z高人民法院 Z高人民检察院 关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释 (2024年8月19日)…………………………………………22 金融机构反洗钱规定 (2006年11月14日)…………………………………………26 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (2018年7月26日修改)…………………………………………33 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 (2021年4月15日)…………………………………………41 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 (2022年1月19日)…………………………………………50 受益所有人信息管理办法 (2024年4月29日)…………………………………………68 证券期货业反洗钱工作实施办法 (2022年8月12日修正)…………………………………………72 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2019年1月29日)…………………………………………77 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行) (2018年1月1日)…………………………………………87 社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2017年1月17日)…………………………………………98 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2012年3月5日)…………………………………………99 保险业反洗钱工作管理办法 (2011 年 9 月 13 日 )…………………………………………112

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