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內容簡介： 第d一部分包括 外部董事监事履职任务清单的职责权利义务。第二部分包括外部董事监事履职知识清单，外部董事监事履职通识，外部董事监事履职重点。本指南从“外规 内规”两个视角出发，围绕外部董事监事履职通识、履职重点、上市公司特殊规定、典型案例等四个方面，形成战略规划、重大投资、产权变动、重大财务事项、基金管理等12类董事会议案的审核重点和要件清单，明确外部董事监事应当“做什么”“怎么做”“做不好怎么办”，为外部董事监事履职提供有力的支撑。 關於作者： 中国南方电网有限责任公司总部位于广州，是关系国家安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南五省区，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关跨区域输变电和联网工程。2021年位列世界500强第91位。 目錄： 第一部分 南方电网公司出资企业外部董事监事履职指南 第一章 外部董事监事履职通识 第一节 外部董事监事履职原则 一、外部董事监事的含义 二、外部董事监事履职基本原则 三、外部董事监事与相关方关系 第二节 外部董事监事主要工作职责 一、外部董事监事主要工作职责 二、外部董事召集人主要工作职责 三、监事会主席主要工作职责 第三节 外部董事监事履职权利 一、知情权 二、参会权 三、表决权 四、提案权 五、质询权 六、建议权 七、调研权 八、列席权 九、监督权 第四节 外部董事监事履职义务 一、忠实义务 二、勤勉义务 三、报告义务 四、保密义务 五、其他义务 第五节 外部董事监事履职责任 一、民事责任 二、行政责任 三、刑事责任 四、责任追究 五、减免责任 第六节 外部董事监事履职保障 一、公司（股东）方面 二、所任职企业方面 三、原任职单位方面 第二章 外部董事监事履职重点 第一节 外部董事监事参会履职提示 一、外部董事参会履职提示 二、外部监事参会履职提示 第二节 外部董事监事议案审议履职提示 一、战略规划 二、重大投资 三、产权变动 四、重大财务事项 五、基金管理 六、内控及合规风险管理 七、高级管理人员业绩考核与薪酬管理 八、工资收入分配 九、组织机构管理 十、章程管理 十一、公司治理 十二、重大法律案件管理 十三、监事（会）、审计委员会监督事项 第三章 上市公司独立董事、外部董事监事履职的特殊规定 第一节 上市公司信息披露 一、信息披露义务人 二、信息披露基本原则 三、信息披露方式 四、信息披露的范围 五、不得违规提供内幕信息、进行内幕交易 六、违反信息披露规定的法律后果 第二节 上市公司重要议案 一、重大交易事项 二、产权变动 三、关联交易 四、变更公司形式事项 五、重大财务事项 第三节 定期报告 一、业绩预告 二、业绩快报 三、年度、半年、季度报告 四、董事监事履职要求 第四节 独立董事的特别规定 一、独立董事的职责 二、独立董事的履职要求 三、独立董事的特别职权 四、独立董事特别决议事项 五、独立董事应当发表独立意见的情形 六、独立董事回避情形 七、独立董事尽调报告的内容 第五节 董事会、股东大会特别决议事项 一、应当提交董事会特别决议事项 二、应当提交股东大会特别决议事项 第四章 外部董事监事履职典型案例 第二部分 南方电网公司出资企业外部董事监事履职清单 第五章 外部董事监事履职任务清单 第六章 外部董事监事履职知识清单 附录

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