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| 內容簡介： |
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本书涵盖金融领域常用法律、行政法规、国务院文件、部门规章、规范性文件、司法解释及相关典型案例，书中收录文件均为全国人大及其常委会、国务院及部委经过清理修改后的现行有效标准文本，方便读者及时掌握最新法律文件。全书法律文件按照紧密程度排列，而不是文件公布的时间顺序排列，以方便读者集中对某一类问题查找使用，避免疏漏重点法律文件的相关规定。全书重点法律文件附加条文主旨，指引读者快速找到目标条文，了解条文规定的主要内容。本书重在全面收录法律文件，同时为确保内容准确，所有文件无注释加工内容。
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| 關於作者： |
中国法制出版社是中央级法律类图书专业出版社，成立于1989年6月。出版物主要包括：1、法律法规的国家标准版本；2、法律、法规的权威性中外文对照文本；3、中外法学著作；4、研究生、大学本科、专科法学教科书；5、法律工具书；6、解释、宣传、介绍法律、法规的普及性读物。7、法律、法规中文及中外文对照文本的电子出版物。
中国法制出版社以法律法规为立社之本，长期与各机关单位密切合作，法规资源权威，编辑团队专业，是读者的不*之选！
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| 目錄：
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总目录
一、金融监管（1）
1综合监管（1）
2中央银行（82）
1综合管理（82）
2现金、人民币、货币政策管理（99）
3金银与国库管理（117）
二、金融机构（141）
1商业银行（141）
1机构管理（141）
2公司治理（171）
3资本与风险管理（197）
2政策性银行与非银行金融机构（280）
3外资及境外金融机构（413）
三、金融业务（449）
1存款、借款业务（449）
2同业拆借业务（458）
3金融债券业务（468）
4信贷业务（489）
5信托业务（557）
6授信业务（577）
7不良资产管理（584）
8支付结算业务（591）
9外汇业务（660）
四、金融犯罪（703）
目录
一、金融监管
1综合监管
中华人民共和国银行业监督管理法
2006年10月31日
中华人民共和国反洗钱法
2006年10月31日
防范和处置非法集资条例
2021年1月26日
金融机构反洗钱规定
2006年11月14日
金融机构反洗钱监督管理办法试行
2014年12月9日
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
2019年1月29日
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）
2018年9月29日
金融违法行为处罚办法
1999年2月22日
银行保险违法行为举报处理办法
2019年12月25日
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
2011年1月8日
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2018年7月26日
中国银保监会现场检查办法（试行）
2019年12月24日
征信业管理条例
2013年1月21日
金融机构撤销条例
2001年11月23日
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
2007年6月21日
中国人民银行金融消费者权益保护实施办法
（2020年9月15日）
银行业保险业消费投诉处理管理办法
（2020年1月14日）
中国银保监会行政处罚办法
（2020年6月15日
中国银行业监督管理委员会行政复议办法
2004年12月28日
中国银保监会行政许可实施程序规定
2020年5月24日
中国银保监会信访工作办法
2020年1月14日
银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
2014年12月29日
金融许可证管理办法
2007年7月3日
中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知
2017年8月23日
银行业金融机构从业人员行为管理指引
2018年3月20日
银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法
2020年9月9日
四、金融犯罪
中华人民共和国刑法节录
2020年12月26日
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释
2004年12月29日
银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）
2020年5月22日
中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见
2020年2月20日
最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释
1998年8月28日
最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释
2019年1月31日
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释
2000年9月8日
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释二
2010年10月20日
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
2009年11月4日
最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
2018年11月28日
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
2010年12月13日
最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知
2011年8月18日
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见
2019年1月30日
最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机ATM机上使用的行为如何定性问题的批复
2008年4月18日
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知
2004年11月15日
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见
2019年2月28日
最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释
2019年6月27日
最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释
2019年6月27日
典型案例
1马乐利用未公开信息交易案
2苏某利用未公开信息交易案
3某实业有限公司、某动力机械有限公司、王某逃汇案
4某酒业有限公司、彭某骗取贷款案
5蔡某集资诈骗案
6李某等三人内幕交易案
7周辉集资诈骗案
8杨卫国等人非法吸收公众存款案
9王鹏等人利用未公开信息交易案
10博元投资股份有限公司、余蒂妮等人违规披露、不披露重要信息案
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