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| 內容簡介： |
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《美国经济制裁风险防范实务指南与案例分析》梳理了美国经济制裁的运行机制，包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制，重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况，具体介绍美国对国际银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况，并在前述归纳总结的基础上，评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验，并从政府和企业角度出发，提出应对美国经济制裁风险的建议。
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| 關於作者： |
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孙才华，现任职于国内一家保险集团公司。中国人民大学法学学士、经济学硕士，CGSS（认证制裁专业人士），FRM（金融风险管理师），公司律师，财新专栏作家。从事经济制裁风险防范工作近8年，统筹负责集团经济制裁风险防范工作。牵头完成经济制裁方面的行业课题2项，为20余家政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训和咨询。在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的论文和专业文章40余篇。
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| 目錄：
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序言
推荐语
导言
第一章 美国经济制裁法律体系及授权程序
第一节 美国经济制裁概念、类型
第二节 美国经济制裁运行机制
第三节 美国经济制裁法律体系
第四节 美国经济制裁授权程序
第五节 部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度
第二章 美国经济制裁执行机制
第一节 美国财政部OFAC对经济制裁的执行
第二节 美国司法部对经济制裁的执行
第三节 美国经济制裁执行趋势分析
第三章 美国主要经济制裁项目
第一节 美国对伊朗的经济制裁
第二节 美国对古巴的经济制裁
第三节 美国对俄罗斯的经济制裁
第四节 美国对委内瑞拉的经济制裁
第五节 美国定向制裁
第四章 美国经济制裁救济机制
第一节 埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消
第二节 Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少
第三节 部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除
第四节 俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC
第五节 美国制裁名单移除机制解析
第五章 银行业制裁、处罚典型案例分析
第一节 法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款
第二节 渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚
第三节 裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款
第四节 美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控
第五节 美国摩根大通银行先后两次因制裁
第六章 其他主要行业制裁、处罚典型案例分析
第一节 航空业、通信业制裁、处罚典型案例分析
第二节 保险业制裁、处罚典型案例分析
第三节 企业并购制裁、处罚典型案例分析
第四节 能源行业制裁、处罚典型案例分析
第五节 支付行业制裁、处罚典型案例分析
第六节 航运业制裁、处罚典型案例分析
第七章 美国经济制裁风险评估及应对建议
第一节 美国经济制裁域外适用及风险评估
第二节 我国企业面临的美国主要经济制裁风险
第三节 欧盟、瑞士应对美国经济制裁域外适用的经验
第四节 跨国企业应对美国经济制裁风险的经验
第五节 我国政府、企业应对美国经济制裁风险的建议
中英文词汇对照索引
后记
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| 內容試閱：
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随着我国企业走出去的步伐不断加快，我国企业面临的境外法律合规风险日益凸显，境外法律合规风险事件频发。其中，美国经济制裁风险因其复杂性、严重性尤其需要我们予以高度关注。根据我们的统计，截至2020年6月1日，有143个我国的自然人和实体曾被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）纳入制裁名单。这些被纳入制裁名单的自然人和实体在开展国际业务、进行国际交流和境外融资时，面临重重困难，甚至举步维艰。对于国际化程度比较高的我国企业而言，美国经济制裁风险是最需要重视的境外法律合规风险。能否有效防范美国经济制裁风险，将影响到我国企业国际化战略的成败。
中再集团作为一家在香港上市、以再保险为主业、业务遍布全球的保险集团，始终秉承合规创造价值理念，严格遵守适用于中再集团的法律法规，持续推进合规经营。具体到经济制裁风险防范领域，中再集团建立了比较健全的经济制裁风险防范体系，制定了专门的经济制裁风险防范制度和流程，成立了跨公司的经济制裁风险防范团队，积极与监管机构、国内外同业进行沟通和交流，牵头或参与多项经济制裁方面的课题，定期参加国际保险业制裁圆桌会议，并创办了中再集团经济制裁论坛。中再集团经济制裁论坛是国内首个专门探讨、交流经济制裁风险防范知识和经验的专业论坛。2019年10月18日，中再集团举办了首届经济制裁论坛，总计55个中再集团的重要客户共140余人报名参加。
本书的作者孙才华先生有着国际政治、法律、经济等领域的复合知识背景，长期关注国际政治经济形势，勤于思考，乐于学习，有比较强的研究能力和分析能力。孙才华先生自2013年初开始牵头中再集团经济制裁风险防范相关工作，参与构建了中再集团经济制裁风险防范体系，草拟了中再集团经济制裁风险防范政策，带领经济制裁风险防范团队，持续跟踪评估联合国、美国和欧盟等经济制裁政策的调整，为业务人员在开展国际业务过程中防范经济制裁风险提供指导和培训，为中再集团在境外上市融资、国际并购过程中提供经济制裁风险防范方面的支持。工作之余，孙才华先生还利用其掌握的知识和积攒的经验，牵头负责多项经济制裁相关课题，为20多个政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的专业培训和咨询，在财新网开设专栏和博客，在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《二十一世纪商业评论》和财新网等多个媒体发表经济制裁方面的专业文章40余篇。
目前，我国尚缺乏关于企业如何有效防范美国经济制裁风险的专著，本书在一定程度上可以填补上述空白。本书是孙才华先生持续学习、思考以及长期工作经验的总结，主要为孙才华先生对美国经济制裁的理解和认识。本书全面、系统地剖析美国经济制裁法律体系、执行机制、救济机制以及主要制裁项目，深入分析经济制裁高风险行业的制裁、处罚典型案例，并从政府、企业层面提出应对建议。本书对于我国企业理解美国经济制裁的运行逻辑、熟悉美国经济制裁法律法规以及执行尺度、构建经济制裁风险防范体系大有裨益。
在外部局势日趋严峻的今天，我希望本书能够为我国企业有效应对境外法律合规风险提供指导和帮助，能够在我国企业走出去的国际化进程中发挥积极作用。
中国再保险（集团）股份有限公司 执行董事、副总裁
任小兵
2020年7月2日
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