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| 目錄：
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中华人民共和国金融法律法规全书
目录
编者按：本目录中的时间为法律文件的公布时间或最后一次修正、修订公布时间。
一、金融监管
1综合监管
中华人民共和国银行业监督管理法
2006年10月31日
中华人民共和国反洗钱法
2006年10月31日
金融机构反洗钱规定
2006年11月14日
金融机构反洗钱监督管理办法试行
2014年12月9日
金融违法行为处罚办法
1999年2月22日
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
2011年1月8日
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2006年11月14日
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
2007年6月11日
征信业管理条例
2013年1月21日
金融机构撤销条例
2001年11月23日
金融企业国有资产转让管理办法
2009年3月17日
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
2007年6月21日
中国银监会行政处罚办法
2015年7月9日
中国银行业监督管理委员会行政复议办法
2004年12月28日
中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定
2006年1月12日
金融许可证管理办法
2007年7月3日
银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
2014年12月29日
最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见
2014年10月24日
最高人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见
2012年2月10日
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
2013年12月25日
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
2014年1月10日
2中央银行
1综合管理
中华人民共和国中国人民银行法
2003年12月27日
中国人民银行行政许可实施办法
2004年9月13日
中国人民银行行政处罚程序规定
2001年2月9日
中国人民银行行政复议办法
2001年2月1日
中国人民银行执法检查程序规定
2010年4月14日
2现金、人民币、货币政策管理现金管理暂行条例
2011年1月8日
现金管理暂行条例实施细则
1988年9月23日
中华人民共和国人民币管理条例
2014年7月29日
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
1993年1月20日
人民币图样使用管理办法
2005年9月5日
经营、装帧流通人民币管理办法
2015年5月29日
中国人民银行残缺污损人民币兑换方法
2003年12月24日
中国人民银行残损人民币销毁管理办法
2005年12月30日
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
2003年4月9日
人民币利率管理规定
1999年3月2日
中国人民银行关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知
2014年1月28日
关于防范比特币风险的通知
2013年12月3日
3金银与国库管理
中华人民共和国金银管理条例
2011年1月8日
中华人民共和国金银管理条例施行细则
1983年12月28日
对金银进出国境的管理办法
1984年2月1日
中华人民共和国国家金库条例
1985年7月27日
中华人民共和国国家金库条例实施细则
1989年12月13日
中华人民共和国国库券条例
2011年1月8日
中央财政国库动态监控管理暂行办法
2013年12月16日
商业银行、信用社代理国库业务管理办法
2001年1月9日
中央国库现金管理暂行办法
2006年5月26日
二、金融机构
1商业银行
1机构管理
中华人民共和国商业银行法
2015年8月29日
商业银行服务价格管理办法
2014年2月14日
商业银行内部控制指引
2014年9月12日
银行业金融机构内部审计指引
2006年6月27日
银行业金融机构外部审计监管指引
2010年8月11日
中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法
2015年6月5日
农村商业银行管理暂行规定
2003年9月12日
2公司治理
商业银行公司治理指引
2013年7月19日
国有重点金融机构监事会暂行条例
2000年3月15日
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
2004年4月2日
商业银行信息披露办法
2007年7月3日
商业银行信息披露特别规定
2014年1月6日
商业银行全球系统重要性评估指标披露指引
2014年1月6日
3市场准入
中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定
2003年5月29日
关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见试行
2009年4月16日
4资本与风险管理
商业银行资本管理办法试行
2012年6月7日
商业银行杠杆率管理办法
2015年1月30日
商业银行并购贷款风险管理指引
2015年2月10日
商业银行风险监管核心指标试行
2005年12月31日
商业银行市场风险管理指引
2004年12月29日
商业银行流动性风险管理办法试行
2015年9月2日
商业银行操作风险管理指引
2007年5月14日
商业银行合规风险管理指引
2006年10月20日
商业银行房地产贷款风险管理指引
2004年8月30日
2政策性银行与非银行金融机构
金融资产管理公司条例
2000年11月10日
金融资产管理公司监管办法
2014年8月14日
金融资产管理公司并表监管指引试行
2011年3月8日
金融资产管理公司资产处置管理办法
2008年7月9日
金融资产管理公司资产处置公告管理办法
2008年7月11日
金融租赁公司管理办法
2014年3月13日
金融租赁公司专业子公司管理暂行规定
2014年7月11日
中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法
2015年6月5日
中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施
办法
2015年6月5日
汽车金融公司管理办法
2008年1月24日
消费金融公司试点管理办法
2013年11月14日
融资性担保公司管理暂行办法
2010年3月8日
关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知
2014年6月6日
关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知
2013年8月14日
关于金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税的通知
2014年10月24日
中国银监会关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见
2014年12月12日
中国银监会关于鼓励和引导民间资本参与农村信用
社产权改革工作的通知
2014年11月24日
3外资及境外金融机构
中华人民共和国外资银行管理条例
2014年11月27日
中华人民共和国外资银行管理条例实施细则
2015年7月1日
外资金融机构驻华代表机构管理办法
2002年6月13日
境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法
2003年12月8日
中国银监会外资银行行政许可事项实施办法
2015年6月5日
三、金融业务
1存款、借款业务
储蓄管理条例
2011年1月8日
存款保险条例
2015年2月17日
个人存款账户实名制规定
2000年3月20日
对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法
2007年7月20日
人民币单位存款管理办法
1997年11月15日
通知存款管理办法
1999年1月3日
同业存单管理暂行办法
2013年12月7日
大额可转让定期存单管理办法
1996年11月11日
中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径
的通知
2014年6月30日
关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的
通知
2014年9月11日
2同业拆借业务
同业拆借管理办法
2007年7月3日
银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审
核规则
2005年1月21日
关于规范金融机构同业业务的通知
2014年4月24日
3金融债券业务
全国银行间债券市场债券交易管理办法
2000年4月30日
全国银行间债券市场债券远期交易管理规定
2005年5月11日
全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定
2006年11月2日
全国银行间债券市场做市商管理规定
2007年1月9日
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
2008年4月9日
全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程
2009年3月25日
银行间债券市场债券登记托管结算管理办法
2009年3月26日
国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法
2010年9月16日
关于国有金融企业发行可转换公司债券有关事宜
的通知
2013年11月16日
商业银行次级债券发行管理办法
2004年6月17日
关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见
2013年10月30日
4信贷业务
中华人民共和国担保法
1995年6月30日
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》
若干问题的解释
2000年12月8日
中华人民共和国合同法节录
1999年3月15日
中华人民共和国物权法节录
2007年3月16日
城市房地产抵押管理办法
2001年8月15日
应收账款质押登记办法
2007年9月30日
动产抵押登记办法
2007年10月12日
专利权质押登记办法
2010年8月26日
证券质押登记业务实施细则
2013年4月1日
中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法
2005年11月3日
贷款通则
1996年6月28日
贷款风险分类指引
2007年7月3日
绿色信贷指引
2012年2月24日
个人贷款管理暂行办法
2010年2月12日
流动资金贷款管理暂行办法
2010年2月12日
商业银行贷款损失准备管理办法
2011年7月27日
小额担保贷款财政贴息资金管理办法
2008年8月28日
农户贷款管理办法
2012年9月17日
最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律
若干问题的规定
2015年8月6日
5授信业务
商业银行实施统一授信制度指引试行
1999年1月20日
商业银行授权、授信管理暂行办法
1996年11月11日
银行开展小企业授信工作指导意见
2007年6月29日
小企业贷款风险分类办法试行
2007年7月20日
银团贷款业务指引
2011年8月1日
单位定期存单质押贷款管理规定
2007年7月3日
证券公司股票质押贷款管理办法
2004年11月2日
经济适用住房开发贷款管理办法
2008年1月18日
廉租住房建设贷款管理办法
2008年12月3日
固定资产贷款管理暂行办法
2009年7月23日
流动资金贷款管理暂行办法
2010年2月12日
凭证式国债质押贷款办法
1999年7月9日
商业助学贷款管理办法
2008年7月11日
中国人民银行助学贷款管理办法
2000年8月26日
汽车贷款管理办法
2015年7月23日
个人贷款管理暂行办法
2010年2月12日
个人定期存单质押贷款办法
2007年7月3日
农户贷款管理办法
2012年9月17日
商业银行信用卡业务监督管理办法
2011年1月13日
6不良资产管理
商业银行不良资产监测和考核暂行办法
2004年2月18日
金融企业呆账核销管理办法
2014年1月1日
金融企业准备金计提管理办法
2012年3月30日
最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、
管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件
适用法律若干问题的规定
2001年4月11日
最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银
行不良资产有关问题的补充通知
2005年5月30日
最高人民法院关于审理涉及金融不良债权转让案件
工作座谈会纪要
2009年3月30日
最高人民法院关于审理金融资产管理公司利用外资
处置不良债权案件涉及对外担保合同效力问题的
通知
2010年7月1日
7支付结算业务
中华人民共和国票据法
2004年8月28日
票据管理实施办法
2011年1月8日
支付结算办法
1997年9月19日
支付机构客户备付金存管办法
2013年6月7日
支付机构预付卡业务管理办法
2012年9月27日
国内信用证结算办法
1997年6月23日
银行卡收单业务管理办法
2013年7月5日
最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题
的规定
2005年11月14日
最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的
规定
2000年11月14日
人民币银行结算账户管理办法
2003年4月10日
人民币银行结算账户管理办法实施细则
2005年1月19日
8外汇业务
中华人民共和国外汇管理条例
2008年8月5日
银行间外汇市场管理暂行规定
1996年11月29日
个人外汇管理办法
2006年12月25日
个人外汇管理办法实施细则
2007年1月5日
离岸银行业务管理办法
1997年10月23日
离岸银行业务管理办法实施细则
1998年5月13日
境内机构境外直接投资外汇管理规定
2009年7月13日
合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定
2012年12月7日
境内外汇账户管理规定
1997年10月7日
境外外汇账户管理规定
2015年5月29日
境内机构经常项目外汇账户管理实施细则
2002年9月9日
跨境担保外汇管理规定
2014年5月12日
外债转贷款外汇管理规定
2014年1月21日
结汇、售汇及付汇管理规定
1996年6月20日
银行办理结售汇业务管理办法
2014年6月22日
银行办理结售汇业务管理办法实施细则
2014年12月25日
个人财产对外转移售付汇管理暂行办法
2004年11月8日
电子银行个人结售汇业务管理暂行办法
2011年1月19日
中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行
挂牌汇价管理有关事项的通知
2014年7月1日
国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇
市场有关管理政策的通知
2014年12月5日
四、金融服务
国务院办公厅关于金融服务三农发展的若干意
见
2014年4月20日
加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引
2014年12月9日
中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人
客户金融服务工作的通知
2012年5月8日
关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见
2014年3月6日
中国人民银行、中国银监会关于进一步做好住房金融
服务工作的通知
2014年9月29日
中国银监会办公厅关于推进基础金融服务村村通
的指导意见
2014年8月11日
中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务提高
小微企业金融服务水平的通知
2014年7月23日
中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作
的指导意见
2013年8月29日
国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意
见
2013年8月8日
关于金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导
意见
2014年7月31日
国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升
级的指导意见
2013年7月1日
中国银监会办公厅关于农村中小金融机构实施金融
服务进村入社区工程的指导意见
2012年6月18日
中国银行业监督管理委员会关于商业银行改善和加
强对高新技术企业金融服务的指导意见
2006年12月28日
支持国家重大科技项目政策性金融政策实施细则
2006年12月28日
中国银监会关于银行建立小企业金融服务专营机构
的指导意见
2008年12月1日
关于金融支持服务外包产业发展的若干意见
2009年9月7日
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于认
真做好公共租赁住房等保障性安居工程金融服务
工作的通知
2011年8月4日
中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强残疾人
客户金融服务工作的通知
2012年5月8日
关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见
2014年3月6日
五、金融犯罪
中华人民共和国刑法节录
2015年8月29日
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和
国刑法》有关信用卡规定的解释
2004年12月29日
最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑
事案件具体应用法律若干问题的解释
1998年8月28日
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法
律若干问题的解释
2000年9月8日
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法
律若干问题的解释二
2010年10月20日
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法
律若干问题的解释
2009年11月4日
最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用
卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
2009年12月3日
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用
法律若干问题的解释
2010年12月13日
最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题
的通知
2011年8月18日
最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员
机ATM机上使用的行为如何定性问题的
批复
2008年4月18日
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸
收公众存款犯罪活动的通知
2004年11月15日
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